Polícia Federal realiza operação com o objetivo de desarticular e coletar provas acerca de esquema de lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (04), a Polícia Federal realizou uma operação denominada “Delavé”. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso no interior da Paraíba, três em Mossoró (RN) e um em Francisco Dantas (RN).

A operação tem o objetivo de desarticular e coletar provas acerca de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas.

A PF iniciou a investigação após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento e movimentação de valores de origem ilícita. Os suspeitos movimentaram quase R$ 4 milhões.

Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.